정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-03 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 추후 확정) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(세부안건 추후 확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장홍성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 유승안 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 윤성로 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김재범 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 유승안 선임의 건 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로1 연구공원본관 1층 서울대학교 연구공원 컨벤션홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장홍성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 유승안 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 윤성로 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김재범 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 유승안 선임의 건 제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-05-09 주주총회소집결의 2019-06-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - SK텔레콤 Data 기술원장 - (현)SK텔레콤 IoT/Data사업단장 |
| 최낙훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - SK텔레콤 IoT사업부문 IoT전략본부장 - (현)SK텔레콤 IoT/Data단 5GXIoT/Data그룹장 |
| 최용진 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | - Atto Research 연구소장 - (현)SK텔레콤 ICT기술센터 Data Labs장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재범 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장 - (현)법무법인 광장 수석전문위원 |
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| 유승안 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
한일회계법인 대표이사 |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장 - (현)법무법인 광장 수석전문위원 |
| 유승안 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사 |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |