주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈 사옥 8층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] -제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 사내이사 한복우 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 3-1호 의안 감사 정세국 선임의 건 -제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한복우 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 제너셈(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세국 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인천대학교 산업협력중점교수 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원 |