주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 2층 한국HRD교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유태웅 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서봉원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 서봉원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태웅 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - NHN(주) - (주)넵튠 사업전략 리더 (현재) (주)넵튠 사업전략담당(COO)(兼 사업개발) |
| 서봉원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 계산통계학과 - 서울대학교 계산통계학과(석) - Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D. - Xerox PARC, UIR Research Scientist - Adobe Inc, Research Scientist (현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서봉원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 계산통계학과 - 서울대학교 계산통계학과(석) - Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D. - Xerox PARC, UIR Research Scientist - Adobe Inc, Research Scientist (현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서봉원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 계산통계학과 - 서울대학교 계산통계학과(석) - Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D. - Xerox PARC, UIR Research Scientist - Adobe Inc, Research Scientist (현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수 |