정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,006 | - 매출액 | 7,858 | |
| - 부채총계 | 38,441 | - 영업이익 | 1,180 | ||
| - 자본금 | 11,685 | - 당기순이익 | -22,287 | ||
| - 자본총계 | 74,564 | *주당순이익(원) | -1,006 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,667 | - 매출액 | 18,037 | |
| - 부채총계 | 53,664 | - 영업이익 | -10,119 | ||
| - 자본금 | 11,685 | - 당기순이익 | -20,789 | ||
| - 자본총계 | 62,003 | *주당순이익(원) | -799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유태웅 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 서봉원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 서봉원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태웅 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - NHN(주) - (주)넵튠 사업전략 리더 (현재) (주)넵튠 사업전략담당(COO)(兼 사업개발) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서봉원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 계산통계학과 - 서울대학교 계산통계학과(석) - Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D. - Xerox PARC, UIR Research Scientist - Adobe Inc, Research Scientist (현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서봉원 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 계산통계학과 - 서울대학교 계산통계학과(석) - Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D. - Xerox PARC, UIR Research Scientist - Adobe Inc, Research Scientist (현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수 |