정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-09-19 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-19 | 2016-09-19 |
| 감사선임 세부내역 | 주요경력(현직포함) 14~現 ㈜액션스퀘어 등기이사 |
주요경력(현직포함) 14~16 ㈜액션스퀘어 등기이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대신증권 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건 1: 합병승인 결의의 건 안건 2: 정관 일부 변경의 건 안건 3: 이사 선임의 건 3-1 의장 및 대표이사 : 정욱 3-2 사내이사 : 권상훈 3-2 사내이사 : 조한상 3-3 기타비상무이사 : 성춘호 3-4 기타비상무이사 : 손호준 3-5 기타비상무이사 : 정석모 안건 4: 감사선임의 건 4-1 감사 김창근 안건 5: 이사보수한도 승인의 건 안건 6: 감사보수한도 승인의 건 안건 7: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-05-03 회사합병 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 09~11 NHN 한게임 대표 12~現 넵튠 대표이사 14~現 아크베어즈 사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈 사내이사 16~現 에이치앤씨게임즈 기타비상무이사 |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 00~05 프리챌 CTO 05~07 앰플 CTO 07~12 NHN 일본서비스개발랩장 12~現 넵튠 CTO, (겸)PD 14~現 아크베어즈 사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈 사내이사 16~現 에이치앤씨게임즈 기타비상무이사 |
| 조한상 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 00~02 핸디소프트 팀장 03~12 NHN 게임서비스 운영 총괄 12~現 넵튠 이사, (겸)PD 14~現 아크베어즈 사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈 사내이사 16~現 에이치앤씨게임즈 기타비상무이사 |
| 성춘호 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 02~03 KISTI 선임연구원 03~06 삼성 SDS 책임연구원 06~14 (주)이노그리드 대표이사 13~14 (주)이노지엔에스 대표이사 14~現 에이치앤씨게임즈 공동대표 15~15 (주)넵튠 사내이사 16~現 (주)넵튠 기타비상무이사 |
| 손호준 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 00~02 세원텔레콤 연구원 02~04 (주)코아텍 주임연구원 04~11 브레인즈스퀘어(주) CTO 11~14 (주)이노그리드 CTO 13~14 (주)이노지엔에스 CTO 14~現 에이치앤씨게임즈 공동대표 15~15 (주)넵튠 사내이사 16~現 (주)넵튠 기타비상무이사 |
| 정석모 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 10~12 (주)VIP투자자문 글로벌운용팀장 12~14Pedder Street Investment Managemnet Senior Analyst 14~現 Nexon Co. Ltd CBDO 16~現 (주)넵튠 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창근 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 00~08 (주)NHN 그룹장 08~12 ㈜웹젠 대표이사 12~13 ㈜액션스퀘어 등기이사 13~14 ㈜조이맥스 대표이사 14~16 ㈜액션스퀘어 등기이사 15~現 (주)넵튠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 정보통신 관련 소프트웨어 자문 개발 제작 유통 및 관련 서비스업 2, 정보처리시스템 및 정보서비스업 3. 정보통신 관련 부가통신사업 4. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공업 5. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 6. 정보통신 관련 서비스업 7. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | 기업인수목적회사와의 합병 | |