임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 안건 1 : 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 안건 2 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 안건 3 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 정욱 3-2 사내이사 권상훈 3-3 사내이사 조한상 3-4 사내이사 성춘호 3-5 사내이사 손호준 3-6 기타비상무이사 정석모 -> 원안대로 승인 안건 4 : 감사 선임의 건 4-1 감사 김창근 -> 원안대로 승인 안건 5 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 안건 6 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 안건 7 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2016-10-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2016-10-10 참고서류 2016-10-10 주주총회소집공고 2016-09-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 92~98 서울대학교무기재료공학(학사) 98~00 Accenture 애널리스트 00~04 프리챌실장 05~06 NHN 사업유닛장 06~09 NHN 게임사업본부장 NHN 중국, USA 공동대표 09~11 NHN 한게임대표 12~現넵튠대표이사 14~現아크베어즈사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈사내이사 16~現에이치앤씨게임즈기타비상무이사 |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 89~94 서울대학교계산통계학(학사) 94~96 서울대학교전산과학(석사) 96~00 삼성전자전임연구원 00~05 프리챌CTO 05~07 앰플CTO 07~12 NHN 일본서비스개발랩장 12~現넵튠CTO, (겸)PD 14~現아크베어즈사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈사내이사 16~現에이치앤씨게임즈기타비상무이사 |
| 조한상 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 92~98 고려대학교경영학(학사) 98~00 고려대학교경영정보학(석사) 00~02 핸디소프트팀장 03~12 NHN 게임서비스운영총괄 12~現넵튠이사, (겸)PD 14~現아크베어즈사내이사 15~15 에이치앤씨게임즈사내이사 16~現에이치앤씨게임즈기타비상무이사 |
| 성춘호 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 90~94 KAIST 항공우주공학(학사) 94~96 KAIST 항공우주공학(석사) 96~00 KAIST 기계공학(박사) 00~02 한국과학기술원연수연구원 01~02 Rutgers UnivPosdoc 02~03 KISTI 선임연구원 03~06 삼성SDS 책임연구원 06~14 (주)이노그리드대표이사 13~14 (주)이노지엔에스대표이사 14~現에이치앤씨게임즈공동대표 15~15 (주)넵튠사내이사 16~現(주)넵튠기타비상무이사 |
| 손호준 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 90~94 KAIST 전산학(학사) 95~97 KAIST 전산학(석사) 00~02 세원텔레콤연구원 02~04 (주)코아텍주임연구원 04~11 브레인즈스퀘어(주) CTO 11~14 (주)이노그리드CTO 13~14 (주)이노지엔에스CTO 14~現에이치앤씨게임즈공동대표 15~15 (주)넵튠사내이사 16~現(주)넵튠기타비상무이사 |
| 정석모 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 99~07 서울대학교지구환경시스템공학 10~12 (주)VIP투자자문글로벌운용팀장 12~14Pedder Street Investment Managemnet Senior Analyst 14~現Nexon Co. Ltd CBDO 16~現(주)넵튠기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창근 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 90~94 서울대학교경영학학사 94~96 카이스트산업경영학석사 96~99 카이스트경영공학박사수료 15~現서울대학교경영학박사과정중 00~08 (주)NHN 그룹장 08~12 ㈜웹젠대표이사 12~13 ㈜액션스퀘어등기이사 13~14 ㈜조이맥스대표이사 14~16㈜액션스퀘어등기이사 15~現(주)넵튠감사 現 모모콘 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다)」 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 정보통신 관련 소프트웨어 자문,개발,제작,유통 및 관련 서비스업 2. 정보처리시스템 및 정보서비스업 3. 정보통신 관련 부가통신사업 4. 정보통신관련 컨설팅 및 용역 제공업 5. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 6. 정보통신 관련 서비스업 7. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 대신증권(주), 메이인베스트먼트, 센트럴투자파트너스 |
| 매각제한기간 | 대신증권(주): 합병주 상장일 후 1년 메이인베스트먼트, 센트럴투자파트너스: 합병신주 상장일 후 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |