주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고, 감사보고 <결의 사항> 제 1호 의안 : 제3기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호: 사외이사 후보 유 준 선임의 건 제 3-2호: 사외이사 후보 정상민 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호: 감사위원회 위원 후보 권상훈 선임의 건 제 4-2호: 감사위원회 위원 후보 유 준 선임의 건 제 4-3호: 감사위원회 위원 후보 정상민 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유준 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 UCLA Computer Science Bell Labs Seoul 현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장 |
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| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 삼일회계법인 IBK투자증권 KTB자산운용 현재) 이촌회계법인 |
KISCO홀딩스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 전산과학 석사 삼성전자 프리챌 CTO 앰플 CTO 네이버 일본서비스개발 랩장 현) (주)넵튠 사내이사 |
| 유준 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 UCLA Computer Science Bell Labs Seoul 현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장 |
| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 삼일회계법인 IBK투자증권 KTB자산운용 현재) 이촌회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 9. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 기획, 제작, 상영, 배급 및 판매업 10. e스포츠 구단운영 및 관련 콘텐츠 제작, 배급업 11. 방송인, 연예인, 스포츠 선수 에이전트 및 매니지먼트 업 12. 광고업 13. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 14. 스포츠, 기타 오락관련 서비스업 및 시설 운영업 15. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업 16. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 판매업 17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 18. 학원 등 교육서비스업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |