정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,561 | - 매출액 | 7,112 | |
| - 부채총계 | 13,395 | - 영업이익 | -1,928 | ||
| - 자본금 | 9,520 | - 당기순이익 | 38,707 | ||
| - 자본총계 | 92,165 | *주당순이익(원) | 2,063 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,288 | - 매출액 | 20,528 | |
| - 부채총계 | 27,834 | - 영업이익 | -8,616 | ||
| - 자본금 | 9,520 | - 당기순이익 | 32,091 | ||
| - 자본총계 | 82,454 | *주당순이익(원) | 1,808 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원회 위원 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제3기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호: 사외이사 후보 유 준 선임의 건 제 3-2호: 사외이사 후보 정상민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호: 감사위원회 위원 후보 권상훈 선임의 건 제 4-2호: 감사위원회 위원 후보 유 준 선임의 건 제 4-3호: 감사위원회 위원 후보 정상민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당손이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유준 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 UCLA Computer Science Bell Labs Seoul 현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장 |
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| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 삼일회계법인 IBK투자증권 KTB자산운용 현재) 이촌회계법인 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 전산과학 석사 삼성전자 프리챌 CTO 앰플 CTO 네이버 일본서비스개발 랩장 현) (주)넵튠 CTO |
| 유준 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 UCLA Computer Science Bell Labs Seoul 현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장 |
| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 삼일회계법인 IBK투자증권 KTB자산운용 현재) 이촌회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 9. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 기획, 제작, 상영, 배급 및 판매업 10. e스포츠 구단운영 및 관련 콘텐츠 제작, 배급업 11. 방송인, 연예인, 스포츠 선수 에이전트 및 매니지먼트 업 12. 광고업 13. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 14. 스포츠, 기타 오락관련 서비스업 및 시설 운영업 15. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업 16. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 판매업 17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 18. 학원 등 교육서비스업 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |