주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고 <결의 사항> 제 1호 의안 : 제4기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 선임의 건 - 제 3-1-1호 정욱 - 제 3-1-2호 권상훈 - 제 3-1-3호 조한상 제 3-2호 기타비상무이사 선임의 건 - 제 3-2-1호 손호준 제 3-3호 사외이사 선임의 건 - 제 3-3-1호 한승훈 - 제 3-3-2호 이석훈 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 한승훈 - 제 4-2호 이석훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 대표이사 (주)네이버(구, 엔에이치엔) 한게임 대표 (주)프리챌 Accenture 서울대학교 무기재료공학 |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 CTO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)프리챌 삼성전자(주) 서울대학교 계산통계학(학사) |
| 조한상 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 COO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)핸디소프트 고려대학교 경영정보학(석사) |
| 손호준 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 기타비상무이사 현재, (주)에이치앤씨게임즈 공동대표이사 (주)이노지엔에스 (주)이노그리드 브레인즈스퀘어(주) (주)코아텍 KAIST 전산학(석사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과 |
(주)인벤(부사장) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과 |
(주)큐더스벤처스(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과 |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 부동산 임대 및 전대, 공급업 | 자회사 지원 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |