정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,729 | - 매출액 | 6,581 | |
| - 부채총계 | 41,608 | - 영업이익 | -4,539 | ||
| - 자본금 | 10,689 | - 당기순이익 | -31,935 | ||
| - 자본총계 | 82,121 | *주당순이익(원) | -1,598 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,608 | - 매출액 | 18,174 | |
| - 부채총계 | 60,801 | - 영업이익 | -18,371 | ||
| - 자본금 | 10,689 | - 당기순이익 | -36,925 | ||
| - 자본총계 | 68,807 | *주당순이익(원) | -1,683 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인, 감사위원 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제4기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 선임의 건 - 제 3-1-1호 정욱 - 제 3-1-2호 권상훈 - 제 3-1-3호 조한상 제 3-2호 기타비상무이사 선임의 건 - 제 3-2-1호 손호준 제 3-3호 사외이사 선임의 건 - 제 3-3-1호 한승훈 - 제 3-3-2호 이석훈 -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 한승훈 - 제 4-2호 이석훈 -> 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당손이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 대표이사 (주)네이버(구, 엔에이치엔) 한게임 대표 (주)프리챌 Accenture 서울대학교 무기재료공학 |
| 권상훈 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 CTO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)프리챌 삼성전자(주) 서울대학교 계산통계학(학사) |
| 조한상 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 COO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)핸디소프트 고려대학교 경영정보학(석사) |
| 손호준 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현재, (주)넵튠 기타비상무이사 현재, (주)에이치앤씨게임즈 공동대표이사 (주)이노지엔에스 (주)이노그리드 브레인즈스퀘어(주) (주)코아텍 KAIST 전산학(석사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과 |
(주)인벤(부사장) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과 |
(주)큐더스벤처스(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과 |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 부동산 임대 및 전대, 공급업 | 자회사 지원 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |