주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(결손금처리 계산서 포함)승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사(전병희) 재선임 3-2호 의안 : 사내이사(이민택) 신규선임 3-3호 의안 : 사내이사(김정원) 신규선임 3-4호 의안 : 사내이사(백인성) 신규선임 ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 ◆ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병희 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학 박사 전) 삼성전기 전략기획실 고문 현) 싸이토젠 대표이사 |
| 이민택 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 코네티컷 주립대학 생물학 석사 전) 녹십자 고문 GC Mogam NJ, USA(북미Sales/MKT 법인장) 현) 싸이토젠 부사장 |
| 김정원 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 도쿄대학교 Medical Genome Sciences 박사 전) MBD 이사 현) 싸이토젠 바이오연구소장 |
| 백인성 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 Deals LoS, Senior Manager 현) 싸이토젠 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 도소매업 - 건강기능식품 도소매업 - 화장품 도소매업 - 기타 공산품 도소매업 - 전자상거래업 및 통신판매업 - 위 각 호에 관련된 무역업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 매출증대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |