정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,528 | - 매출액 | 348 | |
| - 부채총계 | 32,519 | - 영업이익 | -12,861 | ||
| - 자본금 | 2,947 | - 당기순이익 | -10,871 | ||
| - 자본총계 | 23,009 | *주당순이익(원) | -1,925 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나 부의안건 1호 의안: 제12기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함)승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이민택 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 김정원 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사내이사 백인성 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병희 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (주)싸이토젠 대표이사 (주)삼성전기 전략기획실/신사업 고문 |
| 이민택 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (주)싸이토젠 부사장 (주)녹십자, 고문 GC Mogam, NJ, USA(북미Sales/MKT, 법인장) GC Biotherapeutics Inc. (GCBT), Montreal, Canada(법인장) (주)녹십자 해외사업본부 본부장 |
| 김정원 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | (주)싸이토젠 바이오연구소장 (주) MBD Research/Managing Director C&C research Laboratories, 수석연구원 |
| 백인성 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | (주)싸이토젠 CFO 삼일회계법인 Deals LoS, Senior Manager |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 도소매업 - 건강기능식품 도소매업 - 화장품 도소매업 - 기타 공산품 도소매업 - 전자상거래업 및 통신판매업 - 위 각 호에 관련된 무역업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 매출증대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |