정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | □ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
□ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제2-1호 의안 : 비상무이사 민승기 선임의 건 ◆ 제2-2호 의안 : 비상무이사 유기홍 선임의 건 ◆ 제2-3호 의안 : 사외이사 채광석 선임의 건 ◆ 제2-4호 의안 : 비상무이사 송한상 선임의 건 ◆ 제2-5호 의안 : 비상무이사 김종석 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제2-1호 의안 : 비상무이사 민승기 선임의 건 ◆ 제2-2호 의안 : 비상무이사 유기홍 선임의 건 ◆ 제2-3호 의안 : 사외이사 채광석 선임의 건 ◆ 제2-4호 의안 : 비상무이사 송한상 선임의 건 ◆ 제2-5호 의안 : 비상무이사 김종석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 임시주주총회 소집의 최초 결의일이며, 2023년 10월 05일에 주총일자를 변경하는 이사회를 진행하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승기 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 키스톤PE 부사장 HTC Financials 부사장 현대증권 전무 흥국투자신탁운용 전무 흥국생명보험 전무 리젠트증권 이사 하나증권 팀장 Salomon Smith Barney Securities 팀장 Rothschild Asset Management 운용역 |
| 유기홍 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아 캐피탈 코리아 전무 키스톤PE 상무 HTC Investment 이사 현대증권 부장 흥국투자신탁운용 부장 리젠트증권 팀장 |
| 송한상 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아캐피탈코리아 부장 한국스탠다드차타드은행 과장 |
| 김종석 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아캐피탈코리아 차장 우리은행 과장 특허법인코리아나 변리사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채광석 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | GLK International 대표이사 DS 자산운용 대표이사 한국버스방송 대표이사 송현인베스트먼트 이사 한화자산운용 헤지펀드 팀장 |
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