임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 민승기 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 유기홍 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 송한상 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김종석 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주총회소집공고 2023-12-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승기 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 키스톤PE 부사장 HTC Financials 부사장 현대증권 전무 흥국투자신탁운용 전무 흥국생명보험 전무 리젠트증권 이사 하나증권 팀장 Salomon Smith Barney Securities 팀장 Rothschild Asset Management 운용역 |
| 유기홍 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 현)엑셀시아 캐피탈 코리아 전무 키스톤PE 상무 HTC Investment 이사 현대증권 부장 흥국투자신탁운용 부장 리젠트증권 팀장 |
| 송한상 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 엑셀시아캐피탈코리아 부장 한국스탠다드차타드은행 과장 |
| 김종석 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 엑셀시아캐피탈코리아 차장 우리은행 과장 특허법인코리아나 변리사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 도소매업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |