주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로9길 26, H비지니스파크 D동 지하 1층 루이비스컨벤션 아모리스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 2) 의결사항 제 1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금 처분 (안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 -. 제 3-1호 의안: 사내이사 전병희 선임의 건 -. 제 3-2호 의안: 사내이사 이종길 선임의 건 -. 제 3-3호 의안: 사내이사 박재찬 선임의 건 -. 제 3-4호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제9기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병희 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 서울대 공학박사 전) 인덕대 교수 |
| 이종길 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 서울대 공학박사 현) 한국산업기술대 교수 |
| 박재찬 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 미국프린스턴대학 박사 전) 삼성 종합기술원 바이오연구소장 전) 제넥신 부사장 |
| 손영웅 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 공학석사 전) DKL 이사 |