주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 66, 에스디생명공학 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 기존 감사제도 폐지 및 감사위원회 설치에 따른 규정 삭제 및 신설, 수정 2) 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 이장희 선임의 건 제2-2호: 사외이사 전창하 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장희 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | - 前)언론중재위원회 중재위원 - 現)주택도시보증공사 고문변호사 - 現)법무법인 송담 대표변호사 |
(주)일월지엘엠 사외이사 |
| 전창하 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | - '06.12~22.12 양현재단 감사 - 現)학교법인 추계학원 이사 - 現)대주회계법인 공인회계사 |
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