주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 공항대로61길 29, 서울신기술창업센터 C동 1층 전시홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안:제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원, 이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이상국 선임의 건 - 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - Marc & Finance(주) 내부감사 - 육청부원 생태 과기 유한공사 대표이사 - 알파인 기술투자(주) 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 의류 제조 및 판매업 10. 내의류 양말 제조 및 판매업 11. 잡화류 판매업 12. 생활가전 판매업 13. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및 도소매업 14. 유통전문판매, 각종물품 도·소매업 15. 판매대행업 16. 물류 보관 및 창고업 17. 천연물을 이용한 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료제조 및 판매업 18. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업 19. 임가공업 20. 해외자원개발업 21. 위생용 종이제품 제조 및 판매업 (기저귀, 생리대 등) 22. 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업 24. 위 각호에 관련된 수출입업 25. 위 각호에 관련된 전자상거래업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 4. 수출입업 5. 전자상거래업 |
기존 조문 삭제 후 24호, 25호 추가하여 보완 -24. 위 각호에 관련된 수출입업 -25. 위 각호에 관련된 전자상거래업 |
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