정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,081 | - 매출액 | 102,299 | |
| - 부채총계 | 12,650 | - 영업이익 | 26,499 | ||
| - 자본금 | 11,032 | - 당기순이익 | 20,518 | ||
| - 자본총계 | 113,431 | *주당순이익(원) | 953 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,073 | - 매출액 | 127,402 | |
| - 부채총계 | 22,082 | - 영업이익 | 19,437 | ||
| - 자본금 | 11,032 | - 당기순이익 | 13,460 | ||
| - 자본총계 | 105,992 | *주당순이익(원) | 657 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,310 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원, 이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이상국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - Marc & Finance(주) 내부감사 - 육청부원 생태 과기 유한공사 대표이사 - 알파인 기술투자(주) 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 의류 제조 및 판매업 10. 내의류 양말 제조 및 판매업 11. 잡화류 판매업 12. 생활가전 판매업 13. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및 도소매업 14. 유통전문판매, 각종물품 도·소매업 15. 판매대행업 16. 물류 보관 및 창고업 17. 천연물을 이용한 화장품, 식품, 식품첨가물, 건강기능식품의 원료제조 및 판매업 18. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업 19. 임가공업 20. 해외자원개발업 21. 위생용 종이제품 제조 및 판매업 (기저귀, 생리대 등) 22. 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업 24. 위 각호에 관련된 수출입업 25. 위 각호에 관련된 전자상거래업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 4. 수출입업 5. 전자상거래업 |
기존 조문 삭제 후 24호, 25호 추가하여 보완 -24. 위 각호에 관련된 수출입업 -25. 위 각호에 관련된 전자상거래업 |
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