주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의나루로 67-8 금융투자교육원 803호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 이강직(사내이사) 3-2. 김영권(사내이사) 3-3. 이동환(사내이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 신동엽(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-11-16 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강직 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 80.03~82.02 영남이공대학교 전자과졸업 84.08~87.12 삼성전자 사원 87.12~89.06 SVG KOREA A/S팀 대리 89.07~99.06 HYNIX반도체 장비기술팀 과장 99.06~00.12 LG디스플레이 생산기술 과장 01.10~06.03 러셀(개인) 운영 06.03~현 재 (주)러셀 대표이사 |
| 김영권 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 82.08~87.12 경북대학교전자공학 98.08~00.08 충북대학교 경영대학원 88.08~04.04 HYNIX반도체 장비기술팀 차장 04.05~05.01 (주)STW 공장장 05.01~현재 (주)러셀 부사장 |
| 이동환 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 12.08~16.02한국방송통신대학교경영학과 16.03~현 재 충북대학교 경영대학원 재학중 87.08~99.10 HYNIX반도체 장비기술팀 사원 01.10~현 재 (주)러셀 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동엽 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 84.08~88.02 충북대학교 경영학과 00.10~현 재 (주)청주여객터미널 대표이사 08.03~현 재 (주)러셀 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체장비 제조 및 판매업 2. 산업용기기 장비의 제작 및 판매업 3. 기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업 4. 반도체관련장비 무역업 5. 반도체장비 임대업 6. 각호에 관련된 부대사업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |