주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 문백면 문진로 320-80 (주)러셀 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부관리회계제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제4기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재 무제표승인 및 이익잉여금 처분의 건. (현금배당 1주당 :20원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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