정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안: 이사선임의 건 (세부안건 미확정) 제2호의안: 감사선임의 건 (세부안건 미확정) 제3호의안: 정관일부 변경의 건 |
제1호의안: 이사선임의 건 1-1사내이사 권순욱 선임의 건 1-2사내이사 김정용 선임의 건 제2호의안: 감사 이병호 선임의 건 제3호의안: 정관일부 변경의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2019-06-12 | 2019-07-11 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 주후 확정시 재공시토록 하겠습니다. |
- |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 문백면 문진로 320-80 (주)러셀 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사선임의 건 1-1사내이사 권순욱 선임의 건 1-2사내이사 김정용 선임의 건 제2호의안: 감사 이병호 선임의 건 제3호의안: 정관일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-06-12 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 |
| 김정용 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 중문학과 졸업 前 씨이콤플렉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | Georgia Inst. of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 |