주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 및 관계 법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 3-1호 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임) 3-2호 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 임승원 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종천 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | (주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와기린(주) 대표이사/사장 |
| 배요한 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한국알콘제약 APAC RA Regional RA Director BMS제약 APAC RA Associate Director |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승원 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)휴비스트제약 부회장 (주)옐로모바일 부사장 한국IR협의회 상근부회장 한국거래소 코스닥시장본부 상무 한국거래소 시장감시본부 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입엄 17. 일반 제품 및 상품 유통업 |
사업다각화를 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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