정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,097 | - 매출액 | 295 | |
| - 부채총계 | 16,666 | - 영업이익 | -16,745 | ||
| - 자본금 | 12,688 | - 당기순이익 | -19,492 | ||
| - 자본총계 | 51,431 | *주당순이익(원) | -874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,505 | - 매출액 | 9,138 | |
| - 부채총계 | 33,866 | - 영업이익 | -18,725 | ||
| - 자본금 | 12,688 | - 당기순이익 | -19,746 | ||
| - 자본총계 | 48,639 | *주당순이익(원) | -828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 및 관계 법령 개정 반영) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 3-1호 사내이사 나종천 선임의 건 3-2호 사내이사 배요한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 임승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종천 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | (주)강스템바이오텍 사장 한국쿄와기린(주) 대표이사/사장 |
| 배요한 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한국알콘제약 APAC RA Regional RA Director BMS제약 APAC RA Associate Director |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승원 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)휴비스트제약 부회장 (주)옐로모바일 부사장 한국IR협의회 상근부회장 한국거래소 코스닥시장본부 상무 한국거래소 시장감시본부 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입엄 17. 일반 제품 및 상품 유통업 |
사업다각화를 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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