주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 기타비상무이사 이상균 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 기타비상무이사 박용호 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 현) (주) 강스템바이오텍 이사 로젠(주) 상임고문 유진기업(주) 감사 고려대 경영대학원 |
| 박용호 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)노아바이오텍 대표이사 현) 서울대 수의과대학 명예교수 서울대 수의과대학 교수 대한수의학회 이사장 농림축산검역본부 본부장 워싱턴주립대대학원 |