주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 최정호 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정호 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 현) 로젠(주) 대표이사 현) 한국통합물류협회 부회장 현) (주)강스템바이오텍 기타비상무이사 전) 유진그룹 물류부문 대표이사 전) 한라시멘트 (주) 사외이사 전) KGB택배(주) 대표이사 |