주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 BIZ동 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○ 제1호 의안 : 제7기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 강경선 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 이태화 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 : 최정호 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경선 | 1963-01 | 3 | 재선임 | ㈜강스템바이오텍 대표이사 서울대 수의과대학 교수 |
| 이태화 | 1961-11 | 3 | 재선임 | ㈜강스템바이오텍 수석부사장 |
| 최정호 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 로젠(주) 대표이사 유진그룹 기초소재 대표이사 |