정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,185 | - 매출액 | 1,001 | |
| - 부채총계 | 18,240 | - 영업이익 | -10,525 | ||
| - 자본금 | 10,412 | - 당기순이익 | -13,501 | ||
| - 자본총계 | 47,945 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,194 | - 매출액 | 9,165 | |
| - 부채총계 | 25,613 | - 영업이익 | -11,694 | ||
| - 자본금 | 10,412 | - 당기순이익 | -14,294 | ||
| - 자본총계 | 47,581 | *주당순이익(원) | -745 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호. 사외이사 권영근 재선임 제3-2호. 사외이사 박용호 재선임 제3-3호. 기타비상무이사 이상균 재선임 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1953-06 | 3년 | 재선임 | 現 로젠(주) 상임고문 前 유진그룹 상임고문 국군체육부대 부대장 고려대 경영대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영근 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | (現) 연세대 생명시스템대학 교수 생체시스템기능사업단 단장 (前) 혈관학회 회장 뉴욕주립대 대학원 화학과박사 |
(주)큐라클 이사 |
| 박용호 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | (現) 서울대 수의과대학 교수 (前) 농림축산검역본부 본부장 대한수의학회 이사장 워싱턴주립대 대학원 수의미생물학 박사 |
롯데제과(주) 사외이사 |