정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정및 의안 추가의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(미정) 제3호 의안:감사 선임의 건(미정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 박동찬 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -의안 주요내용 중 세부내역은 미정이며, 확정시 재공시 하겠습니다 -의안은 추가 또는 삭제될 수 있으며, 변경 시 재공시 하겠습니다 -제2호 의안 이사 선임의 건은 21.11.05 공시된 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 관련 사항입니다 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-23 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사내이사 박동찬 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-11-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동찬 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDI상무(2016.01.15~2019.01.15) 원익피앤이 대표이사(2021.03.25~현재) |