주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부 감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의건 제2-1호의안 : 사내이사 이기채 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 최석우 선임의 건 제3호의안 :상근감사 김선태 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기채 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 2022.02~현재:(주)엔에스 사장 2018.03~2022.01:삼성SDI 전무이사 2010.03~2017.05:삼성SDI 상무이사 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 2022.01~현재 : (주)원익홀딩스 대표이사 부회장 2021.07~2021.12:(주)원익홀딩스 부회장 2017.03~2021.06:삼성SDI 고문 2014.07~2017.03:삼성SDI 대표이사 사장 2013.12~2014.06:제일모직 대표이사 사장 2012.04~2013.12:삼성전자LED 사업부장 부사장 2011.12~2012.03:삼성 LED 대표이사 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석우 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.02~현재:단국대학교 산학협력 교수 2013.07~2019.03:(주)씨엔텍 대표 2013.01~2013.06:(주)씨아이에스 상무이사 2007.07~2011.12:(주)엘앤에프 수석 1997.05~2007.01:(주)LG에너지솔류션 기술팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선태 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2020.03~2022.02:한국외국어대학교 경상대학 교수 2018.04~2021.03:(주)삼지전자 사외이사 2017.03~2020.02:한국외국어대학교 연구산학협력단 교수 2016.03~2018.03:(주)LG유플러스 자문 2014.01~2015.12:(주)LG유플러스 부사장(서비스개발본부장) |