정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,807 | - 매출액 | 36,857 | |
| - 부채총계 | 67,954 | - 영업이익 | 1,453 | ||
| - 자본금 | 5,757 | - 당기순이익 | 7,121 | ||
| - 자본총계 | 50,853 | *주당순이익(원) | 625 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,914 | - 매출액 | 46,215 | |
| - 부채총계 | 69,123 | - 영업이익 | 2,350 | ||
| - 자본금 | 5,757 | - 당기순이익 | 7,965 | ||
| - 자본총계 | 53,790 | *주당순이익(원) | 699 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◈ 제1호 의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 ◈제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 이기채 선임의건 2-2호 의안:사내이사 조남성 선임의건 2-3호 의안:사외이사 최석우 선임의건 ▶원안대로 가결 ◈제3호 의안:상근감사 김선태선임의건 ▶원안대로 가결 ◈ 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의건 ▶원안대로 가결 ◈제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기채 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 2022.02~현재:(주)엔에스 사장 2018.03~2022.01:삼성SDI 전무이사 2010.03~2017.05:삼성SDI 상무이사 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 2022.01~현재 :(주)원익홀딩스 대표이사 부회장 2021.07~2021.12:(주)원익홀딩스 부회장 2017.03~2021.06:삼성SDI 고문 2014.07~2017.03:삼성SDI 대표이사 사장 2013.12~2014.06:제일모직 대표이사 사장 2012.04~2013.12:삼성전자LED 사업부장 부사장 2011.12~2012.03:삼성 LED 대표이사 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석우 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.02~현재:단국대학교 산학협력 교수 2013.07~2019.03:(주)씨엔텍 대표 2013.01~2013.06:(주)씨아이에스 상무이사 2007.07~2011.12:(주)엘앤에프 수석 1997.05~2007.01:(주)LG에너지솔류션 기술팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선태 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2020.03~2022.02:한국외국어대학교 경상대학 교수 2018.04~2021.03:(주)삼지전자 사외이사 2017.03~2020.02:한국외국어대학교 연구산학협력단 교수 2016.03~2018.03:(주)LG유플러스 자문 2014.01~2015.12:(주)LG유플러스 부사장(서비스개발본부장) |