주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 221 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 제19기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 상근이사 3명 선임의 건 2-1호의안 사내이사 이세용 선임의 건 2-2호의안 사내이사 이한웅 선임의 건 2-3호의안 사내이사 이용운 선임의 건 제3호 의안 비상근 감사 1명 선임의 건 3-1호의안 감사 나근수 선임의 건 제4호 의안 이사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 감사 보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 1989.02 : 충북대 기계공학과 졸업 2013.12~2014.12 (주)에스엘에스대표이사 2000.03~현재:(주)엔에스, 대표이사 |
| 이한웅 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 1993.02 : 한남대 전자공학과 졸업 2002.05~현재 : (주)엔에스 이사 |
| 이용운 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 1984.02 : 한양대 정밀기계과 졸업 2009.07~현재: (주)엔에스 제조총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나근수 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1983.02 : 청주대 법학과 졸업 1983~2014 : 신용보증기금 2015.05~현재 : (주)엔에스 감사 |