정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,422 | - 매출액 | 36,244 | |
| - 부채총계 | 36,142 | - 영업이익 | 1,494 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 421 | ||
| - 자본총계 | 23,280 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,887 | - 매출액 | 42,165 | |
| - 부채총계 | 38,026 | - 영업이익 | 2,341 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 995 | ||
| - 자본총계 | 23,861 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근 사내이사 3명 -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건 2-1호의안 사내이사 이세용 선임의 건 2-2호의안 사내이사 이한웅 선임의 건 2-3호의안 사내이사 이용운 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 비상근 감사 1명 선임의 건 3-1호의안 감사 나근수 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 충북대 기계공학과 졸업 에스엘에스대표이사 (현)엔에스 대표이사 |
| 이한웅 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 한남대 전자공학과 졸업 (현)엔에스 영업총괄 |
| 이용운 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대 정밀기계과 졸업 (현)엔에스 제조총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나근수 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 청주대 법학과 졸업 신용보증기금 (현)엔에스 감사 |