주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 221, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결산현금배당 1주당 150원 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 포함) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 비상근 감사 윤철한 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 결정의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 결정의 건 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 충북대학교 공과대학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철한 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -세동회계법인 -(현)윤철한회계사무소 |