정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,803 | - 매출액 | 43,703 | |
| - 부채총계 | 44,847 | - 영업이익 | 2,066 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 2,591 | ||
| - 자본총계 | 25,956 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,013 | - 매출액 | 50,648 | |
| - 부채총계 | 45,867 | - 영업이익 | 2,994 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 3,223 | ||
| - 자본총계 | 27,146 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 735,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 선임 -감 사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표승인의 건 (결산현금배당 1주당 150원 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 포함) -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 3-1호 의안 사외이사 이석호 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 비상근 감사 1명 선임의 건 4-1호 의안 감사 윤철한 선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 -원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 캐나다 오타와대 공학박사 한국히트파이프연구회회장 현)충북대 기계공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철한 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대 회계학과 졸업 세동회계법인 현)윤철한사무소 대표 |