주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:200원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 조덕수 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 조삼열 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 최길수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 진대호 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕수 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 99~현재 RFHIC㈜ 대표이사 91~95 뉴욕주립대학교 Finance |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 99~현재 RFHIC㈜ 회장 85~88 연세대학교 대학원 전자공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최길수 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 18~현재 법무법인베이시스 대표변호사 97~17 서울중앙지방검찰청 부장검사 등 85~89 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진대호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (전)GS ITM 대표이사 - 충남대학교 |