주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 110(문원동) 본사 2층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 한기수 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 물리학과 - 삼성SDI - OTS테크놀러지 - 현, 주식회사 필옵틱스 대표이사 |