주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 조덕수(사내이사) 3-2. 조삼열(사내이사) 3-3. 배선한(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 백환기 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-05-26 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕수 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 99~현재 RFHIC㈜ 대표이사 91~95 뉴욕주립대학교 Finance |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 99~현재 RFHIC㈜ 회장 91~98 마이크로통신연구소장 88~90 현광전자통신연구소장 85~88 연세대학교 대학원 전자공학과 75~79 광운대학교 응용전자공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배선한 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 09~현재 스틱인베스트먼트 The University of Birmingham MBA 한국해양대학교 전자통신공학 |
스틱인베스트먼트 주식회사 (전무) 알에프에이치아이씨 주식회사 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백환기 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 14~현재 RFHIC㈜ 감사 13~16 강남대학교 경영학과 겸임교수 09~11 ㈜나이스알앤씨 상무이사 07~09 ㈜ANR 대표이사 90~03 한국신용정보 86~88 고려대학교대학원 경영학과 82~86 고려대학교 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1) 전자 통신 부품 제조업 및 판매업 2) 전자 통신 부품 수출입업 3) 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업 4) 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업 5) 광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 6) 전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업 7) 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자부품) 8) 부동산업 및 부동산 임대업 9) 기계 및 장비 임대업 10) 금형의 제작, 가공 및 판매업 11) 전자, 전기, 공작기계 및 설비 등의 플랜트(Plant) 판매와 기타 기계기구 및 그 부품 제작, 판매업 12) 용역 및 인력 파견 등 서비스업 13) 기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 판매·임대업 14) 신호, 제어기기 및 부분품 제조 및 판매업 15) 조립금속기기 및 부분품 제조 및 판매업 16) 의료기기 및 부분품 제조 및 판매업 17) 광통신기기 및 부분품 제조 및 판매업 18) 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공 19) 항공우주산업관련 연구개발 및 부품제조, 정비, 판매사업 20) 군수품의 부속품의 제조 및 판매업 21) 조명기기, 전기기기 제작 수리 및 판매업 22) 조명디자인 및 설계 23) 반도체 소자 제조 및 판매 24) 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |