정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,925 | - 매출액 | 33,444 | |
| - 부채총계 | 5,368 | - 영업이익 | 4,687 | ||
| - 자본금 | 3,157 | - 당기순이익 | 3,769 | ||
| - 자본총계 | 39,557 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 비상근 감사 선임 (1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 가결 제3-1호 의안: 사내이사 이경섭 선임의 건 -원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김진명 선 임의 건 -원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건 -원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 조언호 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박동규 선임의 건) -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-21 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | -1991년 신화산업 대표 취임 -2002년 SDA테크놀러지 대표이사 -현 (주)타이거일렉 대표이사 |
| 김진명 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -1992년 재능대학교 졸업 -1992년 세일전자 입사 -현 타이거일렉 생산본부장 |
| 권상일 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | -1987년경북대학원 졸업 -삼성종합기술원 입사 -현 (주)타이거일렉 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조언호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | -1991년 경북대학교 졸업 -1991년 삼성전자 입사 -현 한올세미주식회사 대표이사 |
한올세미주식회사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동규 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -1982년 공주대학교 졸업 -1989년 국세청 공채합격 -2006년 국세청 퇴임 -현, 세무법인 송촌 대표 세무사 |