주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호(관양동,대륭테크노타운15차) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 사내이사 보선의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건( 김병철-신규선임, 비상근 ) 제5호 의안: 감사 보선의 건( 권택민-재선임, 비상근 ) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성우 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 대표이사 링크젠 기술이사 삼성전자 선임연구원 |
| 백인혁 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 부사장 (주)아이티이노베이션 이사 삼성SDS 책임 |
| 최희주 | 1969-05 | 3년 | - | 현. (주)링크제니시스 상무이사 (주)대명하이테크 팀장 (주)삼진텔레콤 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | SK텔레콤 전무 하나머티리얼즈 전무 삼성전자 상무 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택민 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현. (주)링크제니시스 감사 현. 가천대학교 조교수 한국콘텐츠진흥원 부원장 |