정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,185 | - 매출액 | 11,793 | |
| - 부채총계 | 2,022 | - 영업이익 | 3,557 | ||
| - 자본금 | 212 | - 당기순이익 | 2,710 | ||
| - 자본총계 | 13,162 | *주당순이익(원) | 1,729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 15,290 | - 매출액 | 11,793 | |
| - 부채총계 | 1,946 | - 영업이익 | 3,518 | ||
| - 자본금 | 212 | - 당기순이익 | 2,713 | ||
| - 자본총계 | 13,343 | *주당순이익(원) | 1,731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 보선의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 선임의 건( 김병철-신규선임, 비상근 ) 제5호 의안: 감사 보선의 건( 권택민-재선임, 비상근 ) -> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성우 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 대표이사 현. (주)큐렉스 사내이사 현. (주)세이프소프트 대표이사 링크젠 기술이사 삼성전자 선임연구원 |
| 백인혁 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 부사장 (주)아이티이노베이션 이사 삼성SDS 책임 |
| 최희주 | 1969-05 | 3년 | - | 현. (주)링크제니시스 상무이사 (주)대명하이테크 팀장 (주)삼진텔레콤 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | SK텔레콤 전무 하나머티리얼즈 전무 삼성전자 상무 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택민 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현. (주)링크제니시스 감사 현. 가천대학교 부교수 한국콘텐츠진흥원 부원장 |