정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주총 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 - 시간 |
2022-03-08 09:30 |
2022-03-14 09:30 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 임성찬 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 박희조 선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 김용규 선임의 건 1-4호 의안 : 사외이사 정기환 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 배상만 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 신동진 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-14 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 동원로7 (주)지티지웰니스 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 배상만 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 신동진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공지할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | (주)몬스터몽 대표이사 (주)비앤엘코퍼레이션 대표이사 |
| 임지현 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 전) 삼정케이피엠지에이에이에스㈜부장 현) ㈜베이사이드프라이빗에쿼티 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동진 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 전) 무림코리아 이사 현) 이산디앤씨 대표이사 |
이산디앤씨(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업 37. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 38. 임상시험 기술개발 및 용역업 39. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 40. 생명공학 관련사업 41. 백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업 42. 의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업 43. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 44. 의약품 제조 및 도소매업 45. 의약품 유통 및 중개업 46. 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수업 47. 강관, 동관 부속 자재 도, 소매업 48. 밸브, 주철관 도, 소매업 49. 배관자재 도, 소매업 50. 배관자재 수출입업 51. 전자상거래업 52. 무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 벨브, 주철관, 비철금속, 잡화) |
사업목적추가 (조문번호 변경포함) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |