주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 유영일 중임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김철 중임의 건 제4호의안 : 정관 변경의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영일 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | (前)퓨쳐켐 경영기획팀 팀장 (前)퓨쳐켐 재무기획부 총괄이사 (現)퓨쳐켐 경영지원본부 본부장(2017년 1월~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現)한경회계법인 이사 |