주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장 3길 21, 2F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2015.01.01~2015.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(1명) 제2-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(2명) 제2-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(1명) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 임직원의 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지대윤 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | University of illinois,Urbana-champaign, USA 박사 (現)서강대 화학과 교수 (現)퓨쳐켐 대표이사 |
| 이병세 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 인하대(원) 화학과 박사 (現)퓨쳐켐 기술연구소장 |
| 길희섭 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 인하대(원) 화학과 박사 (現)퓨쳐켐 개발본부장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대 의과대학 내과학 박사 졸업 (前)서울대 의대 교수 (前)길병원 병원장 (前)국군수도병원장 (現)한림원 원장 |
한림원 원장 |