주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 내 서울테크노파크 6층 스타트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(1명) 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임직원의 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남규현 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜퓨쳐켐 사업개발본부 본부장 (前) 메디톡스 해외사업개발 팀장 (前) 삼성 바이오사업팀 (前) 오츠카 아시아/마케팅팀 포항공대 생명과학과 및 동대학원 박사졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (現) 한경회계법인 이사 (前) SK증권 IB사업부 (前) 미래에셋증권 IB사업부 서울대 경영학과 및 KAIST(원) MBA 졸업 |