정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-10-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 및 주요 내용 | 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정) |
1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 유병열 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 조수암 사내이사 선임의 건 1-3호 의안 : 이준희 사내이사 선임의 건 1-4호 의안 : 홍승억 기타비상무이사 선임의 건 1-5호 의안 : 이화진 기타비상무이사 선임의 건 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 최준호 감사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 549(청담동) 핸디소프트 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 유병열 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 조수암 사내이사 선임의 건 1-3호 의안 : 이준희 사내이사 선임의 건 1-4호 의안 : 홍승억 기타비상무이사 선임의 건 1-5호 의안 : 이화진 기타비상무이사 선임의 건 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 최준호 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-09-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병열 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 졸업 현,㈜오상헬스케어 관리본부총괄임원 전,대우자동차㈜ 재무기획본부 근무 |
| 조수암 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | The College of Wooster 생물학 졸업 현,㈜오상헬스케어 부사장 전,L & H 부사장 전,EHS 대표이사 |
| 이준희 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 명지대학교 공업경영학과 졸업 연세대학교 사회교육원 수료 현,지오환경 대표이사 전,대우캐피탈 경영전략담당 임원 |
| 홍승억 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학과졸업 KAIST 전기및전자공학과 박사졸업 현,㈜오상헬스케어 사장 전,㈜휴맥스 전문위원/통신CTO |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 국립대만사범대학 중어중문학과 졸업 현,㈜오상 대표이사 전,교죠대만 법인장 전,CBOL Corporation 아시아담당임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 부산대학교 회계학과 졸업 현,바퍼코리아 대표이사 현,오상자이엘㈜ 감사 전,대한전선 기획팀 근무 전,체리네트워크 대표이사 |