주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제7기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 이상산 중임의 건 3-2호의안 사내이사 차상래 선임의 건 3-3호의안 사외이사 김영한 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 감사 류영재 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상산 | 1962-09 | 3 | 재선임 | ㈜핸디소프트 대표이사 한국뉴욕주립대 겸임교수 ㈜다산네트웍스 KAIST 겸임교수 한국과학기술정보연구원 슈퍼컴퓨팅센터 센터장 NASA ARC |
| 차상래 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | ㈜핸디소프트 CFO ㈜다산네트웍스 ㈜롯데제과, ㈜성진 C&C |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영한 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 숭실대 정보통신전자공학부 교수 중국 CUPT 유비쿼터스 네트워크 응용연구소 국제 공동연구소장 VoIP포럼 차세대 기술분과 위원장 한국통신학회 집행이사, 상임이사 숭실대학교 산학협력단 연구 처장 국가정보화전략위원회 전문위원 한국통신학회 인터넷연구회위원장 |
없음 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영재 | 1960-03 | 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 비상근 | ㈜서스틴베스트 대표이사 Hermes Pensions Fund in London 수석고문 (사)루트임팩트 이사 (재)한국사회투자 이사 (사)한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사 유엔 글로벌컴팩 한국위원회 운영위원 지식경제부 산하 지속가능경영포럼 위원 동반성장위원회, 동반성장지수실무위원회 위원 |