정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,883 | - 매출액 | 41,632 | |
| - 부채총계 | 15,197 | - 영업이익 | 3,199 | ||
| - 자본금 | 2,732 | - 당기순이익 | 3,886 | ||
| - 자본총계 | 22,686 | *주당순이익(원) | 1,038 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제7기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 정관변경의 건→ 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 3-1호의안 사내이사 이상산 중임의 건 3-2호의안 사내이사 차상래 선임의 건3-3호의안 사외이사 김영한 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상산 | 1962-09 | 3 | 재선임 | ㈜핸디소프트 대표이사 한국뉴욕주립대 겸임교수 ㈜다산네트웍스 KAIST 겸임교수 한국과학기술정보연구원 슈퍼컴퓨팅센터 센터장 NASA ARC |
| 차상래 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | ㈜핸디소프트 CFO ㈜다산네트웍스 ㈜롯데제과, ㈜성진 C&C |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영한 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 숭실대 정보통신전자공학부 교수 중국 CUPT 유비쿼터스 네트워크 응용연구소 국제 공동연구소장 VoIP포럼 차세대 기술분과 위원장 한국통신학회 집행이사, 상임이사 숭실대학교 산학협력단 연구 처장 국가정보화전략위원회 전문위원 한국통신학회 인터넷연구회위원장 |
없음 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영재 | 1960-03 | 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | 비상근 | ㈜서스틴베스트 대표이사 Hermes Pensions Fund in London 수석고문 (사)루트임팩트 이사 (재)한국사회투자 이사 (사)한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사 유엔 글로벌컴팩 한국위원회 운영위원 지식경제부 산하 지속가능경영포럼 위원 동반성장위원회, 동반성장지수실무위원회 위원 |