주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 지하2층 다산스포츠센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 (2) 부의안건 . 제1호의안 : 제8기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 . 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 장인수 선임의 건 3-2호의안 기타비상무이사 이진수 선임의 건 . 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 . 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 현재 한국DB산업협의회 SW분과 부회장 2015 ~ 현재 K-SW포럼 부회장 2015 ~ 2016 한국S/W산업협의회 수석부회장 2015.01 ~ 2016.12 ㈜티맥스소프트 대표이사/사장 2013 ~ 2014 ㈜티맥스데이터 대표이사/사장 2011 ~ 2012 ㈜티맥스소프트 부사장 2009.07 ~ 2010 ㈜티맥스데이터 대표이사/전무 2008.01 ~ 2009.06 ㈜티맥스소프트 본부장/상무 1992.02 ~ 2007.12 한국오라클(유) 본부장/Sales Director * 장인수 사내이사후보자는 2016년도 정기주주총회(2017.03.29)에서 선임예정이며, 이후 이사회를 통해 대표이사로 선임 예정임 |
| 이진수 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2015.01~현재 ㈜핸디소프트 대표이사 2013.01~2014.12 ㈜핸디소프트 수석부사장 2009.03~2012.11 (주)NHN Search M 대표이사 2006.10~2009.02 (주)NHN 이사 2000.08~2006.09 (주)아이큐브 상무이사 1992.07~2000.07 ETRI 선임연구원 1990.04~1992.06 ㈜휴먼컴퓨터 선임연구원 * 이진수 대표이사는 2016년 정기주주총회(2017.03.29) 개최후 임기만료로 대표이사에서 사임 예정임 |