정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,257 | - 매출액 | 36,884 | |
| - 부채총계 | 15,625 | - 영업이익 | 1,954 | ||
| - 자본금 | 3,730 | - 당기순이익 | 1,182 | ||
| - 자본총계 | 34,632 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,722 | - 매출액 | 36,873 | |
| - 부채총계 | 15,601 | - 영업이익 | 1,880 | ||
| - 자본금 | 3,730 | - 당기순이익 | 1,527 | ||
| - 자본총계 | 36,121 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제8기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 3-1호의안 사내이사 장인수 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 3-2호의안 기타비상무이사 이진수 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 현재 한국DB산업협의회 SW분과 부회장 2015 ~ 현재 K-SW포럼 부회장 2015 ~ 2016 한국S/W산업협의회 수석부회장 2015.01 ~ 2016.12 ㈜티맥스소프트 대표이사/사장 2013.01 ~ 2014.12 ㈜티맥스데이터 대표이사/사장 2011.01 ~ 2012.12 ㈜티맥스소프트 부사장 2009.07 ~ 2010.12 ㈜티맥스데이터 대표이사/전무 2008.01 ~ 2009.06 ㈜티맥스소프트 본부장/상무 1992.02 ~ 2007.12 한국오라클(유) 본부장/Sales Director |
| 이진수 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2015.01~2017.03 ㈜핸디소프트 대표이사 2013.01~2014.12 ㈜핸디소프트 수석부사장 2009.03~2012.11 (주)NHN Search M 대표이사 2006.10~2009.02 (주)NHN 이사 2000.08~2006.09 (주)아이큐브 상무이사 1992.07~2000.07 ETRI 선임연구원 1990.04~1992.06 ㈜휴먼컴퓨터 선임연구원 |