주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 다산타워 지하2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 기타비상무이사 남민우 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 안경수 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장 현, 한국청년기업가정신재단 이사장 현, (주)다산네트웍스 대표이사 회장 현, ㈜다산인베스트 대표이사 현, 한국공학한림원 일반회원 전, 한국네트워크산업협회 회장 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 전, (사)한국벤처기업협회 회장 |
| 안경수 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 현, (주)노루페인트 비상근 고문 전, (주)노루페인트 회장 전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장 전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장 전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장 전, 삼호물산(주) 대표이사 전, 삼성전자(주) PC사업본부장 전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장 전, 대우전자(주) Computer 사업본부장 미국 Stanford 대학원 재료공학 박사 |